Queste indagini possono comprendere l'analisi dei flussi finanziari, l'acquisizione di documentazione, l'intercettazione di comunicazioni e l'uso di altre tecniche investigative. Quando si investe in filiali o uffici all estero, è necessario che dette filiali o uffici di un istituto finanziario stabilito in EU osservino, garantiscanorispettino tutte le misure antiriciclaggio https://andersoniqvyd.bcbloggers.com/28164585/top-latest-five-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano-urban-news